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金贝猫多家“连号”公司发标疑似自融 前法人深涉旌逸集团庞氏骗局

2018-06-06 23:29:05  来源:网贷内幕  作者:

  据官方信息显示,金贝猫上线于2017年8月,自称为专业扶持中小微企业的融资、融智综合服务平台,已经与内蒙古陕坝农村商业银行股份有限公司正式签订了资金存管协议。据金贝猫官方数据显示,截至2018年4月26日,累计成交已经突破6亿。

  然而,在深水财经调查中发现,金贝猫的标的信息披露非常模糊,有些标的甚至没有任何借款公司具体信息,且多个标的存在表里不一,挂羊头卖狗肉行为。

  根据2018年5月9日发布的编号为月月盈1256的标的信息显示,借款公司为温州某公司,借款金额为30万元,借款期限30天,协议年回报率为8.8%。

   金贝猫前法人深涉旌逸集团骗局 利用多家

  然而,当深水财经打开相关借款协议的影印件时,产品详情中的温州某公司,又变成了徐州一家电力设备公司。

   金贝猫前法人深涉旌逸集团骗局 利用多家

  而标的公司的具体信息均被马赛克遮挡,除了可以获得公司的区域位置之外,其他信息均无法考察。

  即使金贝猫做了如此多的掩盖,但是深水财经还是发现了一些蛛丝马迹。

  在金贝猫2018年5月8日发布的标的编号为季生息626的借款项目中,借款方为徐州某纺织公司,借款金额20万,期限为90天,资金用途为补充运营方投入,还款来源为经营收入。

   金贝猫前法人深涉旌逸集团骗局 利用多家

  深水财经通过标的详情中马赛克遮挡的长度,计算出了公司及公司地址的字数,又根据综合信息特征,最终锁定了这家借款公司。编号为季生息626的项目借款公司实为徐州良阳纺织品有限公司。该公司法人为闫伟,注册于2018年3月30日,注册地址为徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园7号楼2253。

  这家公司成立至今不足2个月,收入来源能否偿还借款本息总额?

  而在随后的调查中,深水财经又有了新发现。项目编号为季生息625的借款标的,借款公司同为徐州良阳纺织。

  此外,金贝猫在5月7日发布的编号为双季盈272的借款标的,借款公司居然与徐州良阳纺织仅隔一个门牌号。

  根据金贝猫页面展示信息,双季盈272借款公司为徐州某贸易公司,借款30万元,期限为180天,用途仍为补充项目方运营投入,还款来源为企业经营收入。

  根据调查,该借款公司实为徐州晨晶达物资贸易有限公司。徐州晨晶达法人为朱海菊,同样注册于2018年3月30日,注册地址位于徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园7号楼2254。

  两家刚炮制出炉的新公司,同一天注册,办公地址相连,都来金贝猫发标借款,巧合?

  在金贝猫5月5日发布的编号为年享盈32的项目中,根据借款公司的细节特征,深水财经找到了这家借款公司的注册地址,位于山东省日照市东港区石臼街道黄海三路北火车站广场东金湾国贸大厦1403号。

  然而当深水财经根据该注册地址去找寻目标公司时,却发现2018年3月29和2018年4月4日分别各有两家公司注册于此。

  无论从注册资本、经营范围,还是高管人员列表,四家公司均高度相似及关联,所以深水财经也无法确定,实际借款的是哪家马甲公司。不过深水财经猜测,这次借款的,不管是哪一家,这四家最后都会排着队把单一网贷平台的100万额度用满。

   金贝猫前法人深涉旌逸集团骗局 利用多家

  股东为两家奇葩机构 前法人深涉上海旌逸集团骗局

  根据公开资料,金贝猫运营公司为上海如庆金融信息服务有限公司,丁加玉为法人代表、董事长兼总裁。

  根据工商资料显示,如庆金融成立于2014年9月,注册资本金为6000万元,股东分别为贵州华信天翔实业有限公司和上海燊栗实业有限公司。

  通过进一步追溯股东背后的资本脉络,法人同为丁加玉的上海燊栗实业有限公司最终穿透至一家名为中国军民融合发展局广东省分局的机构。

  这家看似部门机关的神秘单位,早就因为到处视察、指导工作涉嫌诈骗被媒体曝光而臭名昭著。

  根据公开资料整理,关于军民融合的正规部门包括:ZY军民融合发展委员会、工信部旗下的军民结合推进司、J委层面的军民融合局,而从来没有一个军民融合发展局。

   金贝猫前法人深涉旌逸集团骗局 利用多家

  再来看如庆金融的另外一个股东,贵州华信天翔实业有限公司。这家公司也是在网贷圈赫赫有名,被称为"网贷四大邪教"之一的华信系。曾经逾期跑路的罗斯金融,就是华信系旗下全资子公司。

  除了这两家奇葩股东,在如庆金融的历史变革中,深水财经还发现,2018年3月因涉及非法吸收公众存款犯罪的上海旌逸投资集团与金贝猫的前任法人有重要关联。

  根据历史资料显示,如庆金融的前任法人为丁毛高,在2017年11月29日的工商信息变更中,法定代表人才由丁毛高变更为现任法人丁加玉。(二人有亲属关系?)

   金贝猫前法人深涉旌逸集团骗局 利用多家

  深水财经通过查阅关联资料,发现丁毛高在2015年12月3日至2016年8月12日,任职上海傲展金融信息服务有限公司的法定代表人及持股60%的大股东。

   金贝猫前法人深涉旌逸集团骗局 利用多家

  丁毛高曾任法人的上海傲展正是后来上海旌逸旗下的重要公司。2018年2月10日,向上海普陀警方投案自首的上海旌逸集团有限公司实际控制人孔祥友目前依然任职于上海傲展。

   金贝猫前法人深涉旌逸集团骗局 利用多家

  深水财经还发现,金贝猫的产品名称甚至和旌逸集团的产品设计和产品名称高度相似。旌逸集团根据期限不同,将产品命名为"月月盈"、"单季盈"、"四季盈"、"年年盈",而金贝猫则根据投资期限不同,将产品命名为"月月盈"、"季生息"、"双季盈"、"年享盈"。

  根据官方披露的旌逸集团案细节,涉及资金高达130亿,其中资金主要流向四个方面:支付投资人还本付息,维持公司的日常运营,对外投资及孔某个人的高消费。

   金贝猫前法人深涉旌逸集团骗局 利用多家

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